THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK & HTĐT Vilexim trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP XNK & HTĐT Vilexim:

1. Thời gian: 8h00, ngày Thứ Sáu, 27/04/2012

2. Địa điểm: Hội Trường Công ty CP XNK & HTĐT Vilexim, số 170 Giải Phóng, Phương Liệt , Thanh Xuân, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán; Phương án trả cổ tức năm 2011; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp là 17h00 ngày 25/03/2012. Trường hợp người nhận chuyển nhượng cổ phiếu sau ngày chốt Danh sách và đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tại CÔNG TY CP XNK & HTĐT VILEXIM thì cũng có quyền dự họp.

5. Chương trình họp: Hội đồng Quản trị xin gửi kèm theo Giấy mời này những nội dung cơ bản của Đại hội để Quý cổ đông nghiên cứu, đóng góp ý kiến và biểu quyết tại Đại hội Trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu sau thời điểm chốt Danh sách dự họp, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty CP XNK & HTĐT Vilexim tại địa chỉ: www. vilexim.com.vn để xem tài liệu họp và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội.

6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, tránh lãng phí, Hội đồng Quản trị CÔNG TY CP XNK & HTĐT VILEXIM kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trực tiếp tại Phòng HCNS Công ty, qua điện thoại hoặc gửi fax trước Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến với Đại hội chậm nhất vào ngày 20/04/2012. Địa chỉ nhận đăng ký : Phòng HCNS Công ty CP XNK & HTĐT Vilexim Số 170, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 04.38694171 hoặc qua số Fax : 04.38694169.

Quý cổ đông lưu ý:
- Nếu không có điều kiện tham dự họp, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho 1 người là thành viên HĐQT/BKS/TGĐ hoặc người khác dự họp theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm tài liệu họp này. - Cổ đông (hoặc người được cổ đông uỷ quyền) khi đến dự họp cần mang theo Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp). Rất hân hạnh được đón tiếp !

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK & HTĐT VILEXIM

Chủ tịch
Nguyễn Trường Sơn